Инвестиционные монеты стали использовать для «отмывания» денег. Об этом заявили представители Центробанка.

Схема выглядит так – деньги передаются фиктивной фирме, которая приобретает инвестиционные монеты. Затем следует цепочка перепродаж, благодаря которой запутываются следы, и всё заканчивается тем, что монеты продаются банку за наличные. Считается, что в среднем за одну сделку таким образом обналичивают от 10 до 25 миллионов рублей.

Честно говоря, эта новость не удивляет – инвестиционные монеты в этой схеме можно заменить любой другой ценностью, которую может купить юридическое лицо и продать за наличность лицо физическое. Вот если бы нарушители налогового законодательства расплачивались инвестиционными монетами по их номиналу… Но, к счастью, такой хитрый ход привлекал бы слишком много внимания. 

Ранее «Золотой червонец» упоминал способы отмывания денег через «найденные» монеты.