Под контроль финансовой разведки в России попадет оборот золотых слитков, монет и алмазов. Как пояснили в Росфинмониторинге, ужесточение контроля коснется в целом ювелирной отрасли. В том числе это затронет оборот золотых слитков, монет и алмазов. Под контроль попадут операции на реализацию слитков и драгкамней гражданам и обратный выкуп у граждан.

"Антиотмывочные" нормы Росфинмониторинг намерен распространить на продажу слитков и драгоценных камней клиентам-физлицам и обратный выкуп таких ценностей. Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг совместно с Минфином разрабатывает поправки в основной закон (115-ФЗ), чтобы усилить контроль за операциями кредитных организаций с драгметаллами. Существующая редакция закона, как отмечают в ведомстве, не окончательная, в некоторые положения могут быть внесены корректировки. Однако сама позиция о взятии под контроль движения счетов лиц, которые занимаются куплей-продажей драгметаллов и драгкамней, в том числе слитков, алмазов и монет согласована.

Сведениями о таких сделках банки будут обязаны передавать в Росфинмониторинг, как это происходит в отношении операций, которые подлежат контролю согласно «антиотмывочному» законодательству.

Также в проект закона внесена новую схема контроля: Министерство финансов займется формированием перечня ювелирных компаний, которые не соблюдают требование о постановке на учет. Этот перечень предоставят банкам, которые будут отказывать клиентам из списка в проведении финансовой операции. Над проектом закона работает кроме указанных ведомств еще и Центробанк.