Новости нумизматики, монетный рынок, драгоценные металлы, аналитика, эксперты
Введите название
Найти
НКО занималась сомнительными операциями с инвестиционными монетами
НКО занималась сомнительными операциями с инвестиционными монетами

<p>«Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.07.2017 кредитная организация занимала 568 место в банковской системе Российской Федерации. НКО «Континент Финанс» (ПАО) не является участником системы страхования вкладов», - говорится на сайте <noindex><a href="https://www.cbr.ru/press/pr/?file=09082017_083537ik2017-08-09T08_34_22.htm" target="_blank" rel="nofollow" >Банка России</a></noindex>.</p>

<p> </p>

<p>«НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитной организацией проводились <b>сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов</b>, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники НКО «Континент Финанс» (ПАО) не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе НКО «Континент Финанс» (ПАО) с рынка банковских услуг».</p>
Подписаться на новости
Раз в месяц мы присылаем вам новости на почту

Свежий номер
№ 4(65) 2023
№ 4(65) 2023
;