НКО занималась сомнительными операциями с инвестиционными монетами

9 Августа 2017

В среду, 9 августа, Банк России отозвал лицензии у небанковской кредитной организации «Континент Финанс» (Москва), а также у двух банков - «Анелик РУ» (Москва) и «Резерв» (Челябинск).

right.jpg

«Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.07.2017 кредитная организация занимала 568 место в банковской системе Российской Федерации. НКО «Континент Финанс» (ПАО) не является участником системы страхования вкладов», - говорится на сайте Банка России.

«НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники НКО «Континент Финанс» (ПАО) не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе НКО «Континент Финанс» (ПАО) с рынка банковских услуг».


Источник: cbr.ru




Соц. сети
Подписка
Будь в курсе последних новостей:
Журнал
Популярные
Новости партнеров

Курсы валют
c 23.09.2017
c 24.09.2017
USD
58.2242
57.6527
EUR
69.2635
69.0737
Драгоценные металлы
c 24.09.2017
Золото
2404.09
Серебро
31.46
Платина
1746.07
Палладий
1696.02